28.06.2013 28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Копейский машиностроительный завод» по итогам 2012 года.
Повестка дня включала:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Копейский машиностроительный завод» за 2012 год.
Докладчик – генеральный директор общества Виктор Семёнов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Копейский машиностроительный завод» за 2012 год.
Докладчик – главный бухгалтер общества Ольга Казанцева.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Копейский машиностроительный завод» по результатам финансового 2012 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Докладчик – главный бухгалтер общества Ольга Казанцева.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод».
Докладчик – председатель совета директоров Анатолий Скуров.
5. Избрание ревизора ОАО «Копейский машиностроительный завод».
Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.
6. Утверждение аудитора ОАО «Копейский машиностроительный завод».
Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.
7. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машиностроительный завод» и ООО «Машиностроительное предприятие «КУРС».
Докладчик – заместитель генерального директора по правовым вопросам Денис Шулепов.
8. Консолидация акций ОАО «Копейский машиностроительный завод».
Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.
Перед акционерами выступили докладчики, после чего состоялось голосование. Единогласно были приняты решения по вопросам повестки дня, касающимся утверждения годового отчёта общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «КМЗ» за 2012 год. По результатам финансового 2012 года принято решение дивиденды не выплачивать.
Кумулятивным голосованием в совет директоров избраны девять человек: Анатолий Агафонов, заместитель генерального директора ОАО «КМЗ» по экономической безопасности; Владимир Беззубов, директор по закупкам ОАО «Уралкалий»; Вячеслав Задонских, главный горняк ОАО «Угольная компания «Сибирская»; Евгений Котляр, главный инженер ОАО «Уралкалий»; Артём Петросян, начальник юридического отдела ООО «Трансметкокс»; Виктор Семёнов, генеральный директор ОАО «КМЗ»; Анатолий Скуров, генеральный директор ООО «Геоинвест»; Константин Скуров, заместитель генерального директора ООО «Геоинвест»; Пётр Тырсин, помощник генерального директора ОАО «КМЗ» по техническому перевооружению.
Ревизором общества избрана Надежда Романова, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, ОАО «Угольная компания «Сибирская», аудитором утверждено закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (г. Москва).
Председателем совета директоров избран Анатолий Скуров, генеральный директор ООО «Геоинвест», секретарём совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод» – Светлана Соснина, начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом.
Утверждён состав правления ОАО «Копейский машиностроительный завод», в который вошли Виктор Семёнов, генеральный директор ОАО «Копейский машиностроительный завод», председатель правления; Анатолий Агафонов, заместитель генерального директора ОАО «Копейский машиностроительный завод» по экономической безопасности; Анатолий Викалюк, технический директор ОАО «Копейский машиностроительный завод»; Владимир Вольф, и.о. директора по производству ОАО «Копейский машиностроительный завод»; Наталья Кузнецова, заместитель генерального директора ОАО «Копейский машиностроительный завод» по капитальному строительству и быту; Светлана Соснина, начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Копейский машиностроительный завод»; Алексей Харюшин, коммерческий директор ОАО «Копейский машиностроительный завод».

Возврат к списку