29.05.2012

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Копейский машиностроительный завод»

24 мая состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Копейский машиностроительный завод» по итогам 2011 года.

Повестка дня включала:

1) Утверждение годового отчёта ОАО «Копейский машзавод» за 2011 г.

Докладчик – генеральный директор Виктор Семёнов.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Копейский машзавод» за 2011 г.

Докладчик – главный бухгалтер Ольга Казанцева.

3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Копейский машзавод» по результатам финансового 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Докладчик – директор по экономике Татьяна Швецова.

4) Утверждение Устава ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции.

Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.

5) Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний акционеров ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции.

Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.

6) Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции.

Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.

7) Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции.

Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.

8) Избрание членов совета директоров ОАО «Копейский машзавод».

Докладчик – председатель совета директоров Ярослав Чабан.

9) Избрание ревизора ОАО «Копейский машзавод».

Докладчик – председатель совета директоров Ярослав Чабан.

10) Избрание членов счётной комиссии ОАО «Копейский машзавод».

Докладчик – председатель совета директоров Ярослав Чабан.

11) Утверждение аудитора ОАО «Копейский машзавод».

Докладчик – директор по экономике Татьяна Швецова.

12) Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Копейский машзавод» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Светлана Соснина.

13) Выход Открытого акционерного общества «Копейский машзавод» из «Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня».

Докладчик – начальник отдела корпоративных отношений и

управления имуществом Светлана Соснина.

14) Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Машиностроительное предприятие «Курс».

Докладчик – заместитель генерального директора по правовым вопросам Евгений Федорищев.

15) Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Машиностроительное предприятие «Курс».

Докладчик – заместитель генерального директора по правовым вопросам Евгений Федорищев.

16) Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Машиностроительное предприятие «Курс».

Докладчик – заместитель генерального директора по правовым вопросам Евгений Федорищев.

Перед акционерами выступили докладчики, после чего состоялось голосование. Большинством голосов были приняты решения по всем вопросам повестки дня. Утверждены годовой отчёт общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчётность, отчёт о прибылях и убытках ОАО «КМЗ» за 2011 год, распределение прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за одну обыкновенную акцию в размере 0 руб. 00 коп. В совет директоров избраны девять человек: Владимир Беззубов, директор по закупкам ОАО «Уралкалий»; Владимир Ваулин, на момент выдвижения главный инженер ОАО «Уралкалий»; Леонид Карпов, директор по производству ОАО «КМЗ»; Евгений Котляр, на момент выдвижения директор по производству ОАО «Уралкалий»; Виктор Семёнов, генеральный директор ОАО «КМЗ»; Анатолий Скуров, генеральный директор ООО «Геоинвест»; Константин Скуров, заместитель генерального директора ООО «Геоинвест»; Пётр Тырсин, помощник генерального директора по техническому перевооружению ОАО «КМЗ»; Антон Шпунтов, руководитель направления развития бизнеса ООО «ФК» Линия Инвестиций».

Ревизором общества избрана Дина Баранчикова, главный бухгалтер ООО «Трансметкокс», аудитором утверждено общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консалтинг» (г. Миасс).

В состав счётной комиссии избраны: специалист ОКИ Наталья Аксёнова, специалист ОКИ Елена Вологодская, начальник бюро ОГТ Ольга Карпова, заместитель технического директора Евгений Стариков, ведущий специалист ОКИ Елена Школяренко.

После собрания акционеров состоялось первое организационное заседание вновь избранного совета директоров, где председателем совета директоров был избран Анатолий Скуров, генеральный директор ООО «Геоинвест».

Вновь избранные члены совета директоров поблагодарили Ярослава Чабана за неутомимую деятельность на благо завода на посту председателя совета директоров, отметив его высокий

профессионализм, ответственность, стойкость духа, независимость суждений, способность воплощать в жизнь замыслы и пожелал успехов в дальнейшей деятельности в качестве советника генерального директора.



Возврат к списку